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這半年稽查執(zhí)法，證監(jiān)會干得漂亮！

北京2017年7月12日

專題摘要: 今年上半年，證監(jiān)會集中高效辦理了一批具有代表性的、有影響的重大案件：啟動初步調查和立案調查302起，新增重大案件70起；新增涉外案件97起。調查終結立案案件118起，其中移送公安機關19起。強有力的稽查執(zhí)法行動為全面凈化資本市場環(huán)境提供了重要保障。

案件整體概況

  • 內幕交易案件最多 并購重組等成高發(fā)領域

    內幕交易案件最多 并購重組等成高發(fā)領域

    上半年案件總體情況：一、案件數(shù)量仍居高位，重大案件上升明顯。二、傳統(tǒng)案件依舊高發(fā)，內幕交易仍為主要類型。內幕交易案件140起，占全部案發(fā)數(shù)的46%。三、“并購重組”、“舉牌要約”成為案件高發(fā)領域。

    2017-07-12

  • 辦案特點：重點打擊內幕交易窩案 嚴查財務造假

    辦案特點：重點打擊內幕交易窩案 嚴查財務造假

    證監(jiān)會辦案特點：一、拓展執(zhí)法領域，重點打擊內幕交易“窩案”。二、嚴查財務造假，發(fā)現(xiàn)多家長期違規(guī)信息披露公司。三、針對市場熱點，精準打擊團伙化、復合化操縱市場案件。四、對影響惡劣的其他市場違法行為，始終保持高壓嚴打態(tài)勢。

    2017-07-12

  • 第三批專項執(zhí)法查處18起內幕交易案

    第三批專項執(zhí)法查處18起內幕交易案

    18起內幕交易案件特點：一是內幕信息知情人利用“高送轉”的內幕搶先買入股票；二是上市公司大股東和高管在業(yè)績預虧等消息發(fā)布前高位精準減持；三是舉牌方人員利用收購內幕實施內幕交易；四是中介服務機構利用工作便利獲取的內幕信息從事內幕交易；五是市場累犯、慣犯。

    2017-07-12

  • 大數(shù)據(jù)讓“老鼠倉”無所遁形 多維度全面封堵

    大數(shù)據(jù)讓“老鼠倉”無所遁形 多維度全面封堵

    在捕捉違法線索上，證監(jiān)會依托大數(shù)據(jù)監(jiān)控技術對市場全覆蓋掃描，讓“老鼠倉”無所遁形。對歷史交易數(shù)據(jù)跟蹤擬合、回溯重演，市場監(jiān)察部門精準鎖定可疑賬戶跟隨資管產(chǎn)品先買先賣、同進同出的異常交易線索，為更細致甄別違法行為，提供了充足、有效的證據(jù)。

    2017-07-12

典型案件

  • 證監(jiān)會嚴打市場操縱 “最牛散戶”徐留勝被罰1.1億元

    證監(jiān)會嚴打市場操縱 “最牛散戶”徐留勝被罰1.1億元

    “最牛散戶”徐留勝因利用資金優(yōu)勢采用連續(xù)交易、大額封漲停、抬拉股價等方式操縱30多只股票等行為，遭證監(jiān)會罰沒1.1億元。

    2017-07-12

  • 證監(jiān)會嚴查內幕交易 遠望谷實控人徐玉鎖遭重罰

    證監(jiān)會嚴查內幕交易 遠望谷實控人徐玉鎖遭重罰

    證監(jiān)會對遠望谷實際控制人徐玉鎖內幕交易“遠望谷”案作出行政處罰，沒收徐玉鎖內幕交易違法所得540余萬元，并處以1600余萬元罰款；對徐玉鎖兩次短線交易行為給予警告，并處以20萬元罰款；對徐玉鎖采取5年證券市場禁入措施。

    2017-07-12

  • 首例自愿性信披違法案獲查處 寶利國際定增計劃被迫中止

    首例自愿性信披違法案獲查處 寶利國際定增計劃被迫中止

    證監(jiān)會查處了江蘇寶利國際信息披露違法違規(guī)案，該案是首例針對自愿性信息披露違法違規(guī)行為進行處罰的案件。對寶利國際責令改正，給予警告，并處以60萬元罰款；對周德洪給予警告，并處以30萬元罰款；對相關責任人陳永勤等四人給予警告，分別處以10萬到3萬不等處罰。

    2017-07-12

  • 5年違法交易股票154只獲利7千萬 林慶義被罰上億元

    5年違法交易股票154只獲利7千萬 林慶義被罰上億元

    林慶義曾在南方證券建銀投資任職，2004年7月9日至2009年6月8日期間，他操作朋友姜某賬戶進行交易，期間累計交易股票154只，買入金額為5，079，233，979.67元，賣出金額為5，162，722，415.61元，共獲利70，653，391.23元。

    2017-07-12

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